中国警方侦破跨国跨境电信诈骗案 赃款达1.4亿元

中国警方侦破跨国跨境电信诈骗案 赃款达1.4亿元

    湖北、广东、福建、江西２７日开展统一抓捕行动，１５０多名公安干警分成五个行动小组对藏匿在东莞、厦门、赣州、武汉、黄石等地的犯罪嫌疑人展开抓捕，抓获犯罪嫌疑人３６名，摧毁地下钱庄１个、取款转款窝点４个，冻结银行卡户１３个，追缴作案用银行卡１２００张。一跨国跨境电信诈骗犯罪集团被摧毁。    
　　设计骗养老钱    
　　８月１７日１６时３０分，湖北省十堰市公安局张湾分局刑警大队接退休工人郭某报案：当日中午，郭某家座机多次响起，先是有人声称是武汉市公安局的“陈吉祥”警官，接着有人说自己是武汉市第二人民法院审判长“李冲”。他们在电话中告诉郭某：你的身份证信息和银行卡信息已被泄露，并被一名叫“王强”的犯罪嫌疑人使用从事诈骗犯罪活动，为保护银行卡内资金，你得赶紧将存款暂时转移到指定账户。郭某信以为真，在十堰建行将其存款２１万余元全部转入对方提供的账号。    
　　等郭某醒悟过来，２１万余元早已通过网银被拆分至１１个账户，很快又被人分别在福建厦门及广东珠海通过自动取款机取现。    
　　经十堰警方初步调查发现，这起电信诈骗非个案，仅８月份该市就发生同类作案手段的电信诈骗案件４起，涉案金额８０余万元。    
　　而今年１０月至１１月，全国多个省市相继发生案值大的类似电信诈骗案件。    
　　诈骗一条龙    
　　经公安机关侦查发现，多起电信诈骗案从涉案账号、通讯工具、取款人及虚拟身份等方面互有交叉，应为同一伙人所为。    
　　湖北省公安机关从刑侦、技术、网络安全部门抽调精干力量组成专案组开展侦破工作。专案组转战７省１０余地市，行程数万公里，历时２个月，查清了该犯罪集团作案的各个环节。    
　　据介绍，郭某接到多次诈骗电话显示的是公安机关的电话号码，系犯罪嫌疑人使用了“号码透传”技术隐藏了真实的主叫电话号码，又依托互联网在境外发起群呼后，通过香港某电信公司转接至受害人家中座机。    
　　受害人一旦上当受骗将存款转入指定账号，在台湾的犯罪分子立即指挥设在内地的转款集团通过网上银行将赃款迅速拆分至多个银行卡内（一般每卡２万元），并在极短的时间内（一般２小时以内）由大陆、台湾、香港等地的取款集团将赃款全部取现，而后按照指令存入洗钱账户，由地下钱庄将赃款转移至境外。    
　　为了回避侦查，犯罪集团在资金流向上采取了“虚假身份开户”、“层层转账跨行拆分赃款”、“取现转存物理隔断”等多种方式。    
　　警方提醒    
　　警方进一步查证发现：该诈骗集团涉案成员有８０余人，向多个省份的固定电话拨打电话，以受害人身份信息及银行卡信息被他人冒用涉嫌多种刑事犯罪为由，并以冻结受害人所有银行存款相要挟，要求受害人将存款存入所谓的“安全账户”，从而达到诈骗钱财的目的。    
　　警方判断，这是一个特大跨国跨境电信诈骗犯罪集团，其犯罪指挥机构设在中国台湾，拨打诈骗电话窝点设在菲律宾，网银转款地设在中国和菲律宾等地，取款地在中国的台湾、香港和江苏、安徽、湖北、福建、广东等地。    
　　目前初步查明，该集团通过上述手法骗取赃款已达１．４亿元。    
　　湖北省十堰市公安局刑侦支队长黄晓滨介绍说，几年前类似案件在福建、上海等地多发，近年来向中部省份蔓延。    
　　湖北省公安厅提醒：如果接到以“电话欠费”、“购车退税”、“亲友受灾需救助”、“猜猜我是谁”、“信用卡消费”、“转账短信”等要求向指定账号转款的电话和短信，不要轻易相信，应采取其他联系方式进行认真核实或报警。